Slides Delphine Masquelier SWIFT

Intervenant

Mme Masquelier Delphine

Product Manager KYC Compliance services
Swift

Biographie

Titulaire d’un Master 2 marketing de l’école de commerce Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM), Delphine Masquelier a débuté en 2012 en tant que junior product manager dans l’équipe marketing Business Intelligence chez SWIFT. En charge des solutions BI internes puis d’une solution dédiée au marché des Securities, Delphine a décidé en 2015 de se tourner vers la Compliance en rejoignant le bureau londonien de SWIFT. Product manager de solutions analytiques pour la fraude, le blanchiment d’argent et la recommandation FATF16 pendant quatre ans, Delphine rejoint en 2019 l’équipe de KYC Compliance Services en tant que product manager en charge de l’extension de la solution SWIFT KYC existante aux entreprises.

Mise à jour le 12/06/2020

Événement

Webinar - Nouvelles approches KYC : obligations règlementaires et meilleures pratiques

Présentation

  Cet atelier se déroulera sous forme de Webinar   

La connaissance du client est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d’identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées. Ces contrôles s’exercent dès l’entrée en relation (onboarding) mais aussi tout au long de la relation client.

Ces diligences sont cruciales pour une mise en conformité, en particulier dans le domaine de la règlementation de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (4ème et 5ème directives). Elles s’inscrivent également dans le cadre de la protection des données (RGPD).

Entre obligations règlementaires et meilleures pratiques, seront abordés avec les acteurs du conseil, éditeur de solutions, gestionnaire de plateforme et la CNIL, les obligations de moyens et de résultats ainsi que des outils de digitalisation, d’externalisation et de partage des KYC.

Public visé

  • Banques, Assurances, Sociétés de gestion
  • Direction des risques, conformité, juridique
  • Direction des systèmes d’information
  • Régulateurs et Superviseurs
  • Avocats et sociétés de conseil
  • Fintechs

Programme

9h00
Introduction
9h05
Enjeux et bénéfices de l’externalisation du KYC
9h20
Retour d’expérience de l’externalisation du KYC
9h40
Grille d’analyse et points d’alerte sur la lutte anti-blanchiment
10h00
Enjeux et bénéfices du KYC partagé pour les personnes morales
10h10
Retour d’expérience du KYC partagé pour les personnes morales
10h30
Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants
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