Slides Frédéric Pace - GFI Conseil
Intervenant
M. PACE Frédéric
Biographie
Frédéric PACE dirige l’offre Parcours client, Conformité et Fraude au sein d’INETUM Consulting, à ce titre il anime la communauté de consultants experts afférente à l’offre.
Frédéric est spécialisé dans les problématiques de Conformité, Fraude, OnBoarding et KYC. Son parcours professionnel lui a permis d’aborder les problématiques de conformité et réglementation bancaire au travers de missions majeures à la SGCIB comme Responsable du projet de déploiement du workflow Client OnBoarding puis comme gestionnaire France de l’outil d’entrée en relation pour BNPPARIBAS et enfin comme consultant conseil métier Fraude et Conformité LCB-FT auprès de Personal Finance.
Événement
Le défi de la fraude dans le secteur bancaire, enjeux et solutions
Présentation
L’évolution des technologies a entrainé des innovations importantes dans les métiers bancaires et des transformations majeures, avec la numérisation des échanges et des données. De nouveaux outils à base d’intelligence artificielle, de robots, d’algorithmes, se sont développés. Un nouvel environnement règlementaire a également été mis en place avec la deuxième Directive sur les Services de Paiement (DSP2) qui ouvre la voie à l’Open Banking et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
La sûreté des opérations est un élément clé de la confiance dans les institutions financières et ces nouveaux outils et moyens d’accès à des tiers de données sensibles, s’ils facilitent les process d’exécutions et assurent des gains de productivité, introduisent des risques élevés.
Les fraudes, internes et externes, portent sur les différentes étapes de la relation : onboarding de nouveaux clients, documentation, moyens de paiement, crédit. Pour déjouer ces menaces, Pouvoirs publics, régulateurs, banques et sociétés de crédit, fintechs, font évoluer la règlementation et les systèmes, avec l’objectif de sécuriser les opérations et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
Pour évoquer ces enjeux et présenter les meilleures solutions interviendront Frederic Pace de GFI Conseil avec une typologie des différentes fraudes bancaires et Merav Griguer du cabinet Bird & Bird qui exposera les aspects juridiques et règlementaires des protections des données et paiements. Puis Experian présentera des moyens de prévention et un grand établissement son expérience dans sa lutte contre la fraude.
Public visé
- Banques et sociétés de crédit : Direction des risques, conformité, juridique, contrôle interne, Direction des systèmes d’information, Responsables métiers.
- Avocats et sociétés de conseil
- Fintechs
Objectifs pédagogiques
- Connaître les typologies de fraude
- Identifier les mesures de protection
- Appréhender les évolutions technologiques et règlementaires
- Obtenir un retour d’expérience de la part d’un fournisseur de solutions et d’une société de crédit
Compétences visées
- Conformité
- Risque opérationnel
Prérequis
- Aucun
Moyens pédagogiques
- Livret d’accueil
- Supports de présentation
- Echanges avec la salle et les intervenants
- Formation présentielle
Programme
| 8h30 |
Introduction
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| 8h45 |
Panorama des fraudes bancaires : causes, typologies, solutions
Intervenants:
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| 9h15 |
Protection des données, sécurisation des paiements : état de la réglementation
Intervenants:
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| 9h45 |
Des moyens de repérer la fraude bancaire
Intervenants:
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| 10h15 |
Des solutions opérationnelles pour lutter contre la fraude
Intervenants:
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| 10h45 |
Conclusion
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| 11h00 |
Questions / Réponses / Echanges avec la salle et les intervenants
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