Slides Delphine Masquelier SWIFT
Intervenant
Mme Masquelier Delphine
Biographie
Titulaire d’un Master 2 marketing de l’école de commerce Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM), Delphine Masquelier a débuté en 2012 en tant que junior product manager dans l’équipe marketing Business Intelligence chez SWIFT. En charge des solutions BI internes puis d’une solution dédiée au marché des Securities, Delphine a décidé en 2015 de se tourner vers la Compliance en rejoignant le bureau londonien de SWIFT. Product manager de solutions analytiques pour la fraude, le blanchiment d’argent et la recommandation FATF16 pendant quatre ans, Delphine rejoint en 2019 l’équipe de KYC Compliance Services en tant que product manager en charge de l’extension de la solution SWIFT KYC existante aux entreprises.
Événement
Webinar - Nouvelles approches KYC : obligations règlementaires et meilleures pratiques
Présentation
Cet atelier se déroulera sous forme de Webinar
La connaissance du client est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d’identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées. Ces contrôles s’exercent dès l’entrée en relation (onboarding) mais aussi tout au long de la relation client.
Ces diligences sont cruciales pour une mise en conformité, en particulier dans le domaine de la règlementation de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (4ème et 5ème directives). Elles s’inscrivent également dans le cadre de la protection des données (RGPD).
Entre obligations règlementaires et meilleures pratiques, seront abordés avec les acteurs du conseil, éditeur de solutions, gestionnaire de plateforme et la CNIL, les obligations de moyens et de résultats ainsi que des outils de digitalisation, d’externalisation et de partage des KYC.
Public visé
- Banques, Assurances, Sociétés de gestion
- Direction des risques, conformité, juridique
- Direction des systèmes d’information
- Régulateurs et Superviseurs
- Avocats et sociétés de conseil
- Fintechs
Programme
| 9h00 |
Introduction
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| 9h05 |
Enjeux et bénéfices de l’externalisation du KYC
Intervenants:
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| 9h20 |
Retour d’expérience de l’externalisation du KYC
Intervenants:
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| 9h40 |
Grille d’analyse et points d’alerte sur la lutte anti-blanchiment
Intervenants:
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| 10h00 |
Enjeux et bénéfices du KYC partagé pour les personnes morales
Intervenants:
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| 10h10 |
Retour d’expérience du KYC partagé pour les personnes morales
Intervenants:
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| 10h30 |
Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants
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